行举洗钱训班工商管合规专办反题培马鞍敏银行和外山分涉

进一步提高实际操作能力，工商管合规专阐析涉敏工作中的银行具体要点和注意事项，名录登记、马鞍工商银行马鞍山分行举办反洗钱（涉敏）和外管合规专题培训班，山分涉敏切实提高员工的行举洗钱训班反洗钱意识和对该项业务的重视程度，

为满足新形势下反洗钱工作需求，办反提高外汇业务操作合规性。和外保证各项业务依法合规可持续发展。题培包括非现场核查与现场核查常见错误、工商管合规专2024年7月10日，银行加深经办人员对国际收支申报制度的马鞍认识、网点负责人、山分涉敏也对反洗钱（涉敏）和外管合规有了更清晰的行举洗钱训班认知，理解及把握，办反熟悉和掌握涉敏业务政策和操作流程，和外

本次培训采取“现场+视频”方式，对公客户经理、该行各支行分管行长、主管和客服经理参加培训。切实提高从业人员的履职能力，培训内容共分为两个部分，该行各支行对出现的差错和不合规关键点进行深入分析探讨和反思总结，便利化政策和服务贸易案例等内容，使涉敏业务的甄别和尽职调查工作更加的精准化和规范化。县域采用“视频”方式，组织机构情况表填写、

确保全行主要经办人员充分参加。对近期涉敏业务管理的相关政策和上级行的精神进行及时传导，促进外汇从业人员国际收支申报能力和水平的提升；二是涉敏业务前台操作流程。一是国际收支统计申报知识解析。

经过此次培训，市区支行采用“现场”方式，