行多洗钱工作白支举做马鞍措并好反山太

大厅内摆放反洗钱宣传折页，马鞍排查问题商户，山太多措并举，白支加强关键岗位人员反洗钱能力，行多洗钱推动商户业务高质量稳健发展。措并对未达反洗钱工作要求的好反客户及时补录个人信息，营造浓厚的工作反洗钱宣传气氛。询问银行卡开户客户开卡目的马鞍，提高反洗钱风险防控，山太

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，白支促进反洗钱工作有效开展。行多洗钱工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，措并

一是好反加强人员反洗钱工作管理，排查商户收单业务，工作要求全员做好客户识别工作，马鞍完整、

LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，合规，核实清退高风险商户，守好风险防控第一道防线。

二是做好反洗钱宣传教育工作，补录商户信息，排查可疑交易，严格落实反洗钱工作要求，防范化解业务风险和案件隐患，确保客户信息和交易信息真实、

三是定期开展商户排查，规避风险，严禁利用银行卡涉赌涉诈，向开卡客户介绍银行卡使用规范，严禁出租出借买卖银行卡，