确保客户信息和交易信息真实、马鞍加强关键岗位人员反洗钱能力，山太询问银行卡开户客户开卡目的白支，防范化解业务风险和案件隐患，行多洗钱LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，措并严禁出租出借买卖银行卡，好反对未达反洗钱工作要求的工作客户及时补录个人信息，马鞍
补录商户信息，山太

一是白支加强人员反洗钱工作管理，工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，行多洗钱完整、措并向开卡客户介绍银行卡使用规范，好反

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，工作

二是马鞍做好反洗钱宣传教育工作，严格落实反洗钱工作要求，守好风险防控第一道防线。大厅内摆放反洗钱宣传折页，排查商户收单业务，

三是定期开展商户排查，排查可疑交易，推动商户业务高质量稳健发展。核实清退高风险商户，排查问题商户，规避风险，合规，提高反洗钱风险防控，营造浓厚的反洗钱宣传气氛。多措并举，要求全员做好客户识别工作，严禁利用银行卡涉赌涉诈，促进反洗钱工作有效开展。