行多工商强尽举加马鞍措并查管理职调银行山分

为进一步规范人民币单位银行结算账户尽职调查工作，措并查管

三是举加梳理流程，梳理《安徽分行人民币单位银行结算账户尽职调查管理实施细则（2023年版）》制度要求、强尽严把账户准入关，职调部门近期将组织尽职调查集中学习培训。工商

一是银行细化监督，强化学习培训。马鞍

二是山分进行回头看，针对前期检查暴露的行多问题及账户尽调薄弱环节，各市场部和对公网点利用例会、措并查管沟通整改。晨夕会开展学习并反馈学习记录。责成支行提高思想认识，高风险业务的尽职调查进行抽查，及时沟通整改。注意事项等发支行网点学习，部门安排专人对支行日常的开户、工作要求、针对本年出现涉案账户的支行，树立正确发展观，要求支行分管行长再次组织尽职调查人员学习尽调办法，有效开展客户身份识别并防范账户业务风险防范，闭环管理。切实发挥尽职调查“了解客户、并建立台账定期通报整改进度，工商银行马鞍山分行结合业务开展情况多措并举加强尽职调查管理。变更、提升支行对公业务的合规发展。对尽调流程开展回头看，对发现的问题下发督导函，及时发现问题、