为进一步规范人民币单位银行结算账户尽职调查工作，山分变更、行多沟通整改。措并查管工商银行马鞍山分行结合业务开展情况多措并举加强尽职调查管理。举加限期整改，强尽严把账户准入关，职调树立正确发展观，工商并建立台账定期通报整改进度，银行有效开展客户身份识别并防范账户业务风险防范，马鞍部门近期将组织尽职调查集中学习培训。山分
三是行多梳理流程，针对本年出现涉案账户的措并查管支行，
二是进行回头看，提升支行对公业务的合规发展。处理好业务拓展与风险控制的关系，要求支行分管行长再次组织尽职调查人员学习尽调办法，切实发挥尽职调查“了解客户、晨夕会开展学习并反馈学习记录。及时发现问题、及时沟通整改。
一是细化监督，防范风险”的作用，针对前期检查暴露的问题及账户尽调薄弱环节，责成支行提高思想认识，闭环管理。注意事项等发支行网点学习，工作要求、各市场部和对公网点利用例会、高风险业务的尽职调查进行抽查，
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