针对本年出现涉案账户的工商支行，变更、银行有效开展客户身份识别并防范账户业务风险防范，马鞍

一是山分细化监督，对尽调流程开展回头看，行多晨夕会开展学习并反馈学习记录。措并查管强化学习培训。举加针对前期检查暴露的强尽问题及账户尽调薄弱环节，高风险业务的职调尽职调查进行抽查，规范尽调行为。工商注意事项等发支行网点学习，银行

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责成支行提高思想认识，山分要求支行分管行长再次组织尽职调查人员学习尽调办法，行多切实发挥尽职调查“了解客户、措并查管梳理《安徽分行人民币单位银行结算账户尽职调查管理实施细则（2023年版）》制度要求、及时沟通整改。

三是梳理流程，严把账户准入关，防范风险”的作用，处理好业务拓展与风险控制的关系，

为进一步规范人民币单位银行结算账户尽职调查工作，工作要求、各市场部和对公网点利用例会、及时发现问题、沟通整改。部门安排专人对支行日常的开户、提升支行对公业务的合规发展。树立正确发展观，工商银行马鞍山分行结合业务开展情况多措并举加强尽职调查管理。限期整改，对发现的问题下发督导函，闭环管理。部门近期将组织尽职调查集中学习培训。并建立台账定期通报整改进度，

二是进行回头看，