为进一步规范人民币单位银行结算账户尽职调查工作，工商工作银行
合规使用账户，马鞍洗钱等活动，山分对尽调工作中存在的行多异常情况提高防范意识，有效防范各类业务风险、举措结算尽调

一、落实工商银行马鞍山分行切实落实人民币单位银行结算账户尽职调查工作流程，单位有效识别和核验客户身份及资料真伪。账户申请资料进行核对与调查，开户开户前坚持上门核查，工商工作提高识别能力，银行确认法人开户意愿真实合理。马鞍增强防范意识，山分使企业充分认识到出租出借账户风险危害，行多

二、

三、加大宣传力度，配合客户经理做好结算账户风险防范工作。严格践行双人上门现场核实制度，确保企业经营正常，持续提升对公结算账户管控能力。对客户提供的证明文件、

（作者：汽车电瓶）